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证券代码：688185        证券简称：康希诺      公告编号：2022-068              康希诺生物股份公司     本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。重要内容提示：   本次会议是否有被否决议案：无一、    会议召开和出席情况（一） 股东大会召开的时间：2022 年 12 月 21 日（二） 股东大会召开的地点：中国天津市河东区卫国道 126 号天津东凯悦酒店二层 2 号宴会厅（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：     其中：A 股股东人数                               24        H 股股股东人数                               1     其中：A 股股东所持有表决权数量                  43,129,064        H 股股东所持有表决权数量                  56,935,134比例（%）     其中：A 股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）        H 股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。  本次会议由公司董事会召集，董事长兼总经理 XUEFENG YU（宇学峰）主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的规定。（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况二、    议案审议情况（一） 非累积投票议案  审议结果：通过  表决情况：                       同意               反对             弃权     股东类型                    比例           比例             比例                  票数                  票数             票数                             （%）         （%）            （%）普通股            100,036,229   99.9720 27,969 0.0280    0 0.0000     其中：A 股     43,101,095   99.9352 27,969 0.0648    0 0.0000        H股      56,935,134 100.0000      0 0.0000     0 0.0000  审议结果：通过  表决情况：                       同意               反对             弃权     股东类型                    比例           比例             比例                  票数                  票数             票数                             （%）          （%）           （%）普通股            100,036,229   99.9720 27,969 0.0280           0 0.0000    其中：A 股      43,101,095   99.9352 27,969 0.0648           0 0.0000        H股      56,935,134 100.0000            0 0.0000      0 0.0000    审议结果：通过    表决情况：                        同意                反对                弃权     股东类型                    比例             比例                比例                  票数                    票数                票数                             （%）            （%）              （%）普通股            100,035,409   99.9712 28,789 0.0288           0 0.0000    其中：A 股      43,100,275   99.9332 28,789 0.0668           0 0.0000        H股      56,935,134 100.0000            0 0.0000      0 0.0000（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况                      同意                   反对                 弃权议案      议案名称                比例                    比例              比例序号               票数                   票数                  票数                         （%）                    （%）            （%）     募集资金用途     的议案     资金使用情况     报告的议案     超募资金永久     补充流动资金     的议案（三） 关于议案表决的有关情况说明已对中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以外的单独或者合计持有公司 5%以下股份的股东）表决结果单独计票并进行披露。三、   律师见证情况 律师：甄月能、吴丹  本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。 特此公告。                       康希诺生物股份公司董事会

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